长信科技:三届十四次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

长信科学与技术:十四点钟届董事会三届开会公报

    建立互信关系法典:300088      建立互信关系约分:长信科学与技术           公报编号:2013-057

芜湖姓科学与技术股份股份有限公司

十四点钟届董事会三届开会公报

公司和董事会的个人财产围攻都公约了我的真实满意的。、精确、整整,无假记载、给错误的劝告性的正式的或体积忽略。

芜湖姓科学与技术股份股份有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第十四点钟次开会于 2013 年 11 月 12 日在公司研究与开发去核障碍物开会室聚集。开会供传阅的于 2013 年11 月 6 日以电子邮件方法检修。开会应是董事会的11名围攻。,董事会11名围攻,公司监事、高级管理人员伴随了开会。,开会由陈琪主席掌管。。这次开会的聚集、花名册顺序契合使关心法规。、公司条例等使关心规定。开会的董事被详述并提议。,坚决的塑造如次

一、一致出卖上海昊信光电股份有限公司 43%的股权

此中上海昊信光电股份有限公司(以下约分“昊信光电”)2012 年度、2013的经纪机遇不注意开腰槽改革。,经纪养护与 2011 年 8 月三方同伙签字的《投资额有构架的拟定草案》断言的索引争吵甚远;昊信光电也不注意经过出力到达某事物芜湖姓科学与技术股份股份有限公司(以下约分“公司”或“长信科学与技术”)从一开始投资额该公司时的战略目标。因此,经公司与昊信光电用桩区分同伙及其实践把持人凌安海假造助手协商,将公司有钱人昊信光电的整个股权(占比 43%)以成本价成本价格(人民币 15, 万元)让给上海剑腾国际贸易股份有限公司(以下约分“剑腾国贸”,其法定代理人人和实践把持按人口平均为凌安海假造。。

开票果实:一致11票,反0票,弃权0票。

二、一致签字《上海昊信光电股份有限公司股权让有构架的拟定草案》

公司与剑腾国贸、剑度投资额股份有限公司(以下约分剑度)、昊信光电、凌安海假造签字了股权让有构架的拟定草案。,单方一致国贸将报酬三股权让,报应工夫零件为 2013 年 11 月 20 新来报酬 5000 万元人民币、2014年1月10新来报酬4000万元、2014 年 6 月 20 新来报酬 6 万元人民币;在股权让款未报酬最后部分前,每边一致昊信光电将其名下整个产量容易在2013 年 12 月 10 今后使发誓给长信科学与技术,使发誓管理后启动管理长信科学与技术有钱人昊信光电股权过户剑腾国贸的外资接管机关审批及工商业更动登记手续。凌安海假造和剑度投资额协同为长信科学与技术向剑腾国贸让昊信光电股权安排方式储备物质共同责任打包票。单方还一致出力达到结尾的的股本让转换。,如下长信科学与技术不再有钱人昊信光电的股权。

开票果实:一致11票,反0票,弃权0票。

三、一致签字《长信科学与技术与昊信光电的使发誓和约》

昊信光电将其名下整个产量容易在 2013 年 12 月 10 今后使发誓给长信科学与技术,凌安海假造和剑度投资额协同为长信科学与技术向剑腾国贸让昊信光电股权安排方式储备物质共同责任打包票。

开票果实:一致11票,反0票,弃权0票。

董事会开会后,拟定草案和和约将在SA签字。。

公司下去让昊信光电 43%的股权事项,细节参阅声像同步公报之《2013-058芜湖姓科学与技术股份股份有限公司让股权的公报》。

股权让不喜欢同伙大会称赞。

本公报。

芜湖姓科学与技术股份股份有限公司 董事会

11月12日13,二

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