新大洲A:第五届董事会第十八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

新大陆A:第五届市政保养机构第十八次国民大会公报

担保编码:000571担保简化:新大陆公报号:临2008-016

新自制的用桩支撑趣味股份有限公司第五届市政保养机构第十八次国民大会公报

要紧促使:公司和董事会作为正式任务人员的公约A的可靠性。、正确、直线部分地,无假记载、给错误的劝告性的提到或主修忽略。

新自制的用桩支撑趣味股份有限公司(以下简化”本公司”)第五届董事会第十八次国民大会使活跃于2008年4月1日以电子邮件、肖像画法、电话机等方法收回,国民大会于2008年4月16日以通感投票数方法传唤。董事会很9名围攻。,董事会9名围攻,国民大会由赵旭红主席掌管。。这次国民大会适合公司或事业心法度。、法规、公司条例和开展的裁定。国民大会经过投票数停止尊敬和投票数。,经过以下胜利:

一、这次国民大会以9票经过。,无异言和弃权,经过了《本公司2008年优先四分之一小报》。(同整天发布的目录,在流行中的大潮的四分之一小报)

二、这次国民大会以9票经过。,无异言和弃权,经过了《在流行中的引申内蒙古新自制的动力科技股份有限公司定约雇用再现反比例及添加物投资额的运动》。(目录在当天的特殊公报中声称)

董事会根本的加入将蒙古新自制的动力科技股份有限公司首期年产8万吨碳化钙工程对准为年产20万吨碳化钙工程,定约雇用总投资额由8000万元对准为36元。,739万元。挑剔的投资额培养:

公司注册资本为8,000亿元人民币。公司现钞6,650万元,上海新大陆现实性commence 开始投资额300万。增加趣味完整的后,各同伙持股反比例不变式,内部的:公司的出资额为14。,250万元,95%的趣味;上海新大陆现实性commence 开始投资额700万,5%的趣味。除上述的同伙的投资额外,对立面资产将经过银行投资等方法处理。。

上述的培养经本董事会认可。,尚需适用于同伙大会尊敬。。

三、国民大会尊敬并经过了在流行中的投票董事会的运动。

董事会第五届任期呼气,如公司条例、《股票上市的公司办理指向》、开展股票上市的公司孤独董事身体的指挥,公司的六年级层董事会由九名董事结合。,三的孤独董事。每个被著名的人物人按定约雇用逐项停止投票数。,以9票,无异言和弃权,决议董事申请求职者:赵龙虹、黄云宁、黄色恩泽、杜淑亮、饶成惠、符养光、周复康、王宗花、冯大安。内部的,周复康、王宗花、冯大安为孤独董事申请求职者(六年级届董事会董事申请求职者简历附后)。

公司的孤独董事加入:六年级届董事会董事申请求职者的著名的人物顺序和供职资历适合公司或事业心法度法规和公司条例的裁定。

董事、孤独董事简历与孤独董事著名的人物、孤独董事申请求职者资历公务的的辩驳1-2。

公司将储备物质孤独申请求职者的交流。,经审察无异议的,同伙会该当使褪色。。

四、董事会决议将上述的《在流行中的引申内蒙古新自制的动力科技股份有限公司定约雇用再现反比例及添加物投资额的运动》和《在流行中的董事会换届投票的运动》适用于公司同伙大会尊敬。同伙大会的时期和地点将另行决议。。

本公报。

新大陆用桩支撑趣味有限董事会

2008年4月18日

附件1:用桩支撑趣味股份有限公司六年级届董事会董事简历

赵龙虹:男,结果于1949,两年制专科约束学历,年长的理财师。1968年9月至1976年6月,山东造纸总厂养殖副用头顶;1976年6月至1978年8月,济南优先轻工局通过媒介传送公务员;1978年8月至1982年9月,济南裁缝机厂通过媒介传送部用头顶;1982年9月至1984年7月,山东大约束舍工业界办理工程仔细考虑;1984年8月至1988年3月,济南发动机自行车发动机车总厂重要官职用头顶、出卖执行管理人;1988年3月至1992年11月,海南琼港发动机自行车骑发动机车开展有限执行管理人。;1992年11月至2001年9月,海南新大陆骑发动机车趣味股份有限公司校长;2001年9月至2004年9月,海南新洲用桩支撑趣味股份有限公司董事长,2004年9月到现时,用桩支撑趣味股份有限公司董事长兼校长;2001年9月至2005年12月,新大陆本田上海大众汽车股份有限公司副董事长、执行管理人,2006年1月到现时,新大陆本田上海大众汽车股份有限公司董事长。;自2002年2月起,任海南鑫源农耕开展股份有限公司董事长。。它是公司优先和三董事会的董事。,第三至五届董事会主席。

赵龙虹教师现为本公司董事长兼校长,公司用桩支撑同伙,海南鑫源农耕趣味股份有限公司董事长,富国海南鑫源农耕开展股份有限公司的股权。。以及,与公司或其用桩支撑同伙缺勤对立面相干。;关眼前,赵龙虹教师直线部分考虑本公司趣味美国昆腾公司为86,475股;赵龙虹教师未受到过奇纳证监会及对立面公司或事业心部门的处分和担保交易所惩戒,供职资历。

黄云宁:男,结果于1953,两年制专科约束学历,助剂理财师。1975年至1984年,曾任海南桂林共产主义青年团团委干事。、雪绒花队党支部长官、农耕理财群干事、热工secretary 秘书;1984年至1986年,海南公营桂林大海包出重要官职用头顶;1986到2002,海楠国有桂林包出副用头顶,句号于1986年至1989年在广东省党校努力;2003年1月到现时,海楠桂林杨庄副局长兼副secretary 秘书长,桂林大海理财开发区用头顶;2003年5月迄今任海南新元农耕commence 开始董事。C董事会优先届董事会和三届董事会主席,第四音级、五届董事会副主席。

黄云宁教师现为本公司副董事长,海南鑫源农耕开展股份有限公司用桩支撑同伙,公司的实践把持人是海南国有桂林杨包出总干事。以及,对立面股票上市的公司与用桩支撑公司没公司或事业心系;关眼前,黄云宁教师不考虑公司趣味;黄云宁教师未受到过奇纳证监会及对立面公司或事业心部门的处分和担保交易所惩戒,供职资历。

黄色恩泽:男,结果于1964,仔细考虑生学历。1985年9月至1988年7月,天津南开大约束舍高分子化学仔细考虑所努力;1988年9月至1994年4月,海南市琼港庆气骑发动机车贸易部副用头顶、国际贸易部大臣;1994年4月至1998年4月,海南新大陆国际贸易有限执行管理人;1998年4月至1999年5月,海南新康迪副校长兼交际执行管理人;1999年5月至2001年9月,海南新大陆骑发动机车趣味股份有限公司副校长;2001年10月至2004年9月,新大陆本田上海大众汽车股份有限公司董事。兼副执行管理人;2004年9月至2005年6月,用桩支撑趣味股份有限公司海南新大陆常务副校长;2005年6月至2006年9月,用桩支撑趣味股份有限公司副校长、上海新执行管理人;2006年10月到现时,用桩支撑趣味股份有限公司副校长、新大陆、新大陆本田上海大众汽车股份有限公司董事兼副执行管理人。。公司第三至五董事会的董事会。

黄色恩泽教师现为本公司董事兼副校长,本田上海大众汽车股份有限公司董事,我公司与H公司的工商业公司、首座副执行管理人;其匹偶王文萱考虑上海康正投资额办理股份有限公司50%股权,而上海康正投资额办理股份有限公司考虑本公司用桩支撑同伙海南新元农耕commence 开始的股权。以及,与公司或其用桩支撑同伙缺勤对立面相干。;关眼前,黄色恩泽教师不考虑公司趣味;黄色恩泽教师未受到过奇纳证监会及对立面公司或事业心部门的处分和担保交易所惩戒,供职资历。

杜淑亮:男,结果于1956,大约束舍本科学历,入会财务主管人员。1978年8月至1994年2月,作为内蒙古呼伦贝尔盟商业专科约束的一名教师、财务与仔细考虑部财务与仔细考虑部用头顶、教师;1994年3月至1997年7月,海南财务主管人员事务所部管理人、所长助剂、入会财务主管人员;1997年8月至2000年4月,海南新大陆骑发动机车趣味股份有限公司校长助剂;2000年4月至2001年9月,任海南新自制的骑发动机车趣味股份有限公司总财务主管人员;2001年10月到现时,新大陆本田上海大众汽车股份有限公司董事。、总财务主管人员;2003年9月到现时,上海昊洲汽车制造业界股份有限公司董事长。。公司第五届董事会董事会。

杜淑亮教师除在本公司与日本本田合资的新自制的本田发动机股份有限公司肩起董事、总财务主管人员外,用桩支撑同伙与实践无相干。关眼前,杜淑亮教师不考虑公司趣味,在过来的五年中,它缺勤被奇纳担保签到处分,供职资历。

饶成惠:男,结果于1948,大约束舍本科学历,理财师。1978年10月至1982年7月,Anhui Univ理财学术部的政治事务理财学努力;1982年7月至1983年12月,作为安徽芜湖瞬间轻工业界局的围攻;1983年12月2003年3月,曾任安徽省芜湖理财贸易长官会长官。、科长、用头顶、干事;2003年5月至2004年10月,任新兴铸管股份有限公司副董事长;2004年11月到现时,飞商产业的组股份有限公司年长的副校长。公司第五届董事会董事会。

饶成慧教师与公司、用桩支撑同伙与实践同伙私下不存在相关性。;关眼前,不考虑公司趣味;他们也缺勤受到惩办,经奇纳担保监督办理长官会,供职资历。

符养光:男,结果于1955,两年制专科约束学历,财务主管人员。1972年8月至1975年11月,海南公务的红灯包出、海南农垦橡胶树工蚁;1975年12月至1976年12月,海南农垦橡胶树财务核算;1977年1月至1994年6月,海南宝藏第1号物质供应与办理财务主管、副科长,从1984年9月到1987年7月,在中南财经大约束舍农耕财务主管专业努力;1994年7月至2001年7月,海楠中前卫宝藏农耕执行管理人、财务总监;2001年8月到现时,海南出席的工业界趣味股份有限公司用头顶、副校长;2002年6月至2004年4月,芜湖港务有限责任公司董事、财务总监。2004年5月到现时,芜湖港务有限责任公司董事,芜湖港储运趣味股份有限公司用头顶、财务总监。公司第三至五董事会的董事会。

傅洋光教师与公司、用桩支撑同伙与实践同伙私下不存在相关性。;关眼前,不考虑公司趣味;他们也缺勤受到惩办,经奇纳担保监督办理长官会,供职资历。

周复康:男,结果于1939,教导学历,矿物的地质构造学年长的工程师,矿石保留某物断定。1956年9月至1960年7月,武汉地质构造约束矿石地质考察与勘查仔细考虑;1960年8月至1962年3月,内蒙古呼和浩特地质地质队;1962年3月至1967年7月,作为内蒙古优先区的地官、组长;1967年8月至1989年1月,历任地矿部105地质队地质员、地质许多负责人、分队长、政治事务处用头顶、优先副队长;1989年1月至1989年12月,内蒙古地质矿石局副执行管理人;1990年1月至1992年1月,内蒙古省地质同事厅副局长;1992年2月至2000年12月,内蒙古自治区兆字节重要官职用头顶;2000年12月在内蒙古国土资源厅归休;2003年5月至2004年2月,作为内蒙古105地质队的参事;2004年3月2004年12月,矿石资源断定;2004年12月至2007年1月,内蒙古元盟矿业股份有限公司技术参事。公司第五届董事会孤独董事。

周复康教师与本公司、用桩支撑同伙与实践同伙私下不存在相关性。;关眼前,不考虑公司趣味;他们也缺勤受到惩办,经奇纳担保监督办理长官会,供职资历。

王宗花:男,1963年结果,大约束舍学历,奇纳入会财务主管人员,财务主管教师。1979年9月至1983年7月,内蒙古财经产业的堆积专业仔细考虑;1983年9月至1994年10月,Inner M财务主管系财务辨析部用头顶;1994年11月至1995年7月,海南万通许多财务办理中心财务总监;1995年8月至1999年9月,上海创创国际大酒店总会计部门管理人、财务总监;1999年10月至2004年2月,任国旅联手趣味股份有限公司财务总监、校长助剂;2004年3月至2006年3月,肩起上海兰自然科学流办理领事任期首座财务官;2006年11月到现时,任云胜(上海)Shar工业界股份有限公司副执行管理人。公司第五届董事会孤独董事。

王宗花教师与公司、用桩支撑同伙与实践同伙私下不存在相关性。;关眼前,不考虑公司趣味;他们也缺勤受到惩办,经奇纳担保监督办理长官会,供职资历。

冯大安:男,结果于1947,大约束舍学历,年长的理财师。1968年12月至1970年10月,林建二师二团工蚁;1970年10月至1978年2月,兰州市城关区粮食局工蚁、公务员;1978年3月至1981年12月,兰州大约束舍工程与土木工程仔细考虑;1982年1月至1990年10月,甘肃省再现银行公务员队伍再现、副局长、处长、专业科用头顶、副董事长、党组围攻;1990年10月至1995年7月,海南再现银行副董事长、党组副干事;1995年7月至1998年7月,海南市担保办理重要官职副用头顶;1998年8月至2007年12月,海楠地税局副局长、党组干事、局长;2008年1月归休。

冯大安教师与本公司、用桩支撑同伙与实践同伙私下不存在相关性。;关眼前,不考虑公司趣味;他们也缺勤受到惩办,经奇纳担保监督办理长官会,供职资历。

附件2:孤独董事著名的人物人、候选句子

用桩支撑趣味股份有限公司孤独董事被著名的人物人公务的的

新大陆用桩支撑趣味有限董事会现就著名的人物周复康、王宗花、冯大安为新自制的用桩支撑趣味股份有限公司六年级届董事会孤独董事申请求职者颁发关于公务的的,被著名的人物人与新自制的用桩支撑趣味股份有限公司私下不存在无论哪些势力被著名的人物人孤独性的相干,挑剔的公务的的如次:

著名的人物者完整被著名的人物人变得流行。、学历、学衔、挑剔的任务经验、所大约兼任任务依此类推后来的,被著名的人物人已书面的加入出任新自制的用桩支撑趣味股份有限公司六年级届董事会孤独董事申请求职者,被著名的人物人被著名的人物为申请求职者:

一、如法度、行政规章及对立面公司或事业心裁定,有着肩起股票上市的公司董事资历的必要条件;

二、经受住CMI用桩支撑公司条例裁定的使产生效果必要条件;

三、有着奇纳证监会《在流行中的在股票上市的公司开展孤独董事身体的指挥建议》所规定的孤独性:

1、被著名的人物人及其直系亲属、次要社会相干缺少的用桩支撑趣味股份有限公司及其隶属的e;

2、被著名的人物人及其直系亲属不直线部分或闪烁其词的,它责备股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伙。;

3、被著名的人物人及其直系亲属缺少的直线部分或闪烁其词的考虑该股票上市的公司已发行趣味5%不只是的同伙单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前5名同伙保养。;

4、被著名的人物者在又一年的期间中缺勤上述的三项。;

5、被著名的人物人不为股票上市的公司及其隶属机构储备物质融资。、法度、办理请教、有技术请教保养的人。

四、包罗新大陆,用桩支撑趣味股份有限公司,被著名的人物为孤独董事的股票上市的公司的美国昆腾公司为:。

名人如的话是真实的。、直线部分地性和正确性,缺勤虚伪提到或给错误的劝告性因子。,提案人完整变得流行虚伪提到的结果。。

著名的人物人:新大陆用桩支撑趣味有限董事会

2008年4月16日

新自制的用桩支撑趣味股份有限公司孤独董事候选句子

人事栏周复康,作为新自制的用桩支撑趣味股份有限公司六年级届董事会孤独董事申请求职者,现关于公务的的人事栏与新自制的用桩支撑趣味股份有限公司私下在人事栏肩起该公司孤独董事句号公约不存在无论哪些势力人事栏孤独性的相干,挑剔的公务的的如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺少的公司或其隶属事业心中。;

二、我和我的直系亲属缺勤直线部分或闪烁其词的考虑该公司已发行趣味的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;

四、我和我的直系亲属缺少的直线部分或闪烁其词的考虑该公司已发行趣味5%或5%不只是的同伙单位供职;

五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名同伙单位供职;

六、又一年的期间我缺勤列出前五项。;

七、我缺勤为公司或其隶属事业心储备物质资产。、法度、办理请教、技术请教及对立面保养;

八、我缺勤从股票上市的公司和它的M成功更多的交流。、未声称的对立面权利;

九、我适合《公司条例》裁定的必要条件。。

别的,包罗新大陆,用桩支撑趣味股份有限公司,我同样任何人孤独董事。股票上市的公司美国昆腾公司不再。

我完整认识到孤独董事的应变量。,确保句子为真、直线部分地性和正确性,缺勤虚伪提到或给错误的劝告性因子。,我完整变得流行虚伪提到的结果。。深圳担保交易所可以鉴定其资历和孤独性。。说话公司的孤独董事。,经受住公务的法、法规、经奇纳担保监督办理长官会公布的条例、裁定、使活跃,深圳担保交易所事情裁定裁定,确保有十足的时期和生气来履行应变量,作出孤独的判别,不受公司次要同伙的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或对立面单位或人事栏与公司内部。

公务的的人:周复康

2008年4月16日

新自制的用桩支撑趣味股份有限公司孤独董事候选句子

说话王宗花,作为新自制的用桩支撑趣味股份有限公司六年级届董事会孤独董事申请求职者,现关于公务的的人事栏与新自制的用桩支撑趣味股份有限公司私下在人事栏肩起该公司孤独董事句号公约不存在无论哪些势力人事栏孤独性的相干,挑剔的公务的的如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺少的公司或其隶属事业心中。;

二、我和我的直系亲属缺勤直线部分或闪烁其词的考虑该公司已发行趣味的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;

四、我和我的直系亲属缺少的直线部分或闪烁其词的考虑该公司已发行趣味5%或5%不只是的同伙单位供职;

五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名同伙单位供职;

六、又一年的期间我缺勤列出前五项。;

七、我缺勤为公司或其隶属事业心储备物质资产。、法度、办理请教、技术请教及对立面保养;

八、我缺勤从股票上市的公司和它的M成功更多的交流。、未声称的对立面权利;

九、我适合《公司条例》裁定的必要条件。。

别的,包罗新大陆,用桩支撑趣味股份有限公司,我同样任何人孤独董事。股票上市的公司美国昆腾公司不再。

我完整认识到孤独董事的应变量。,确保句子为真、直线部分地性和正确性,缺勤虚伪提到或给错误的劝告性因子。,我完整变得流行虚伪提到的结果。。深圳担保交易所可以鉴定其资历和孤独性。。说话公司的孤独董事。,经受住公务的法、法规、经奇纳担保监督办理长官会公布的条例、裁定、使活跃,深圳担保交易所事情裁定裁定,确保有十足的时期和生气来履行应变量,作出孤独的判别,不受公司次要同伙的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或对立面单位或人事栏与公司内部。

公务的的人:王宗花

2008年4月16日

新自制的用桩支撑趣味股份有限公司孤独董事候选句子

人事栏冯大安,作为新自制的用桩支撑趣味股份有限公司六年级届董事会孤独董事申请求职者,现关于公务的的人事栏与新自制的用桩支撑趣味股份有限公司私下在人事栏肩起该公司孤独董事句号公约不存在无论哪些势力人事栏孤独性的相干,挑剔的公务的的如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺少的公司或其隶属事业心中。;

二、我和我的直系亲属缺勤直线部分或闪烁其词的考虑该公司已发行趣味的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;

四、我和我的直系亲属缺少的直线部分或闪烁其词的考虑该公司已发行趣味5%或5%不只是的同伙单位供职;

五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名同伙单位供职;

六、又一年的期间我缺勤列出前五项。;

七、我缺勤为公司或其隶属事业心储备物质资产。、法度、办理请教、技术请教及对立面保养;

八、我缺勤从股票上市的公司和它的M成功更多的交流。、未声称的对立面权利;

九、我适合《公司条例》裁定的必要条件。。

别的,包罗新大陆,用桩支撑趣味股份有限公司,我同样任何人孤独董事。股票上市的公司美国昆腾公司不再。

我完整认识到孤独董事的应变量。,确保句子为真、直线部分地性和正确性,缺勤虚伪提到或给错误的劝告性因子。,我完整变得流行虚伪提到的结果。。深圳担保交易所可以鉴定其资历和孤独性。。说话公司的孤独董事。,经受住公务的法、法规、经奇纳担保监督办理长官会公布的条例、裁定、使活跃,深圳担保交易所事情裁定裁定,确保有十足的时期和生气来履行应变量,作出孤独的判别,不受公司次要同伙的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或对立面单位或人事栏与公司内部。

公务的的人:冯大安

2008年3月10日

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